1, My Address, My Street, New York City, NY, USA
+1234567890
หน่วยงานการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์มีภาระผูกพัน AML ใหม่
ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการเป็น "บัญชีเทา" โดยหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองหน่วยงานของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ 'บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง' ของ AMLA AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนในประเทศและออนไลน์ตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนของคาสิโนภายใต้บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ Fogos ในการปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าใหม่ของพวกเขา (KYC) การแก้ไขเหล่านี้ทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกความเชื่อโชคลางให้กับผู้ประกอบการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆไม่ต้องการให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดที่เกิดจากการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะได้รับคำขู่ว่าจะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตอำนาจศาล "รายใหญ่" ที่ไม่ได้กระทำเพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะโผล่ออกมาจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ในปี […]

ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการเป็น "บัญชีเทา" โดยหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองหน่วยงานของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับปรับปรุงของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ 'บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง' ของ AMLA AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนในประเทศและออนไลน์ตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนของคาสิโนภายใต้บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจกับเกณฑ์การเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวลโดยสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ Fogos ในการปฏิบัติตามความต้องการลูกค้าใหม่ของพวกเขา (KYC) การแก้ไขเหล่านี้ทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกความเชื่อโชคลางให้กับผู้ประกอบการพนันและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆไม่ต้องการให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นความผิดที่เกิดจากการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์จึงจะมีผลบังคับใช้ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะได้รับคำขู่ว่าจะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในเขตอำนาจศาล "รายใหญ่" ที่ไม่ได้กระทำเพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าที่ประเทศจะโผล่ออกมาจากห้องโถงแห่งความอัปยศ การแก้ไข AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะกู้ประเทศให้กลับมาสู่ความบาปเนื่องจากการยกเว้นผู้ให้บริการการพนันจากประเภทบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในการปรับปรุง AMLA ปี 2013 Dutterte กล่าวว่าเขาบอกกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับสู่รายการใหญ่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากการส่งเงินไปยังฟิลิปปินส์โดยฝูงแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ในต่างแดน เส้นตายสุดท้ายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดทำให้ FATF ขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นั้นยากพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือดีๆหรือไม่ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น POGO มีการหยุดพักชั่วคราวที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เมื่อศาลฎีกาลดภาษีการหมุนเวียนการพนันใหม่ 5% แต่จำนวน Pogos ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง
คาสิโน โบนัส 100 คาสิโน โบนัส 100% คาสิโน โบนัส100% เฮงๆ 666 คาสิโน หวยออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *